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      • 公司治理原則
           
        菱生公司根據中華民國公司法、證券交易法及相關公司治理法規,制定公司章程及公司組織架構。菱生公司建立之公司治理制度,除遵守法令及章程之規定外,並依下列原則為之:
         
        一、 建置有效的公司治理架構。
        二、 保障股東權益。
        三、 強化董事會職能。
        四、 發揮審計委員會功能。
        五、 尊重利害關係人權益。
        六、 提昇資訊透明度。
           

        公司治理架構
         
           
          菱生公司之公司治理架構最高階層為股東大會及董事會。基於保護股東的基本權利和決策參與權,及公平對待所有的大小股東及外國股東之原則,股東可透過股東大會行使表決權,參與公司重大經營決策。此外,於董事會的策略性指導及有效性監督之下,就利害關係人之法定權益與角色在創造財富、工作及健全財務等方面積極合作,並確保有關公司財務狀況、績效、所有權及其他重大資訊之正確揭露及透明性。
           
        董事會
         
        ■   董事會職責
          菱生公司於114年5月29日股東常會選出第二十一屆董事,包括董事9名(含獨立獨事3名)。董事會成員本著忠誠、謹慎及高度注意的態度以公司利益為前提,對於評估公司經營策略、風險管理、年度預算、業務績效及監督主要資本支出、併購與投資處分等重大事項須善盡職責,同時應確保公司會計系統和財務報告之適正性,並避免有董事會成員損及公司之行為或與股東間發生利益衝突之情事。董事會審慎選任、監督經營階層,對公司事務進行客觀判斷,以及遴選適任之內部稽核主管,確保內部控制之有效性,俾防範弊端。 本公司目前至少每季召開一次董事會,由公司經營階層向董事會報告經營績效,並由董事會決定未來的經營方針及重大政策。 董事會下設有稽核室、審計委員會及審議高階經理人薪酬之薪酬委員會。透過稽核室、審計委員會及薪酬委員會之審查及建議,提報董事會討論,協助董事會之決策。
           
        ■   董事利益迴避原則
          菱生公司依據「公開發行公司董事會議事辦法」訂有「董事會議事規範」,董事對於利害關係議案,均依照規範在議案討論及表決時迴避。
           
        ■   董事會成員
           
         
        葉樹泉
        葉樹泉為本公司董事長。民國76年加入董事會。現並擔任本公司旗下子公司之(非公開 發行公司)董事長。葉先生在半導體領域已有三十年以上資歷,亦於公司治理事務方面擁 有豐富經驗。 為國立台灣大學心理學學士。
           
        蔡澤松
        蔡澤松為本公司董事兼總經理。民國108年加入董事會。 現並擔任本公司旗下子公司之(非公開發行公司)法人董事代表人。 蔡先生曾擔任菱生的副總經理,負責封裝製程技術的開發,他在半導體領域已有三十年以 上資歷,亦於公司治理事務方面擁有豐富經驗。 為輔仁大學物理學學士。
           
        楊順卿
        楊順卿為本公司董事。民國100年加入董事會。楊先生曾於97年3月至108年6月間擔 任本公司總經理。現擔任易華電子股份有限公司(上市公司6552)、惠特科技股份有限公司(上市6706)、笙泉科技股份有限公司(上櫃3122)獨立董事。他在半導 體領域已有三十年以上資歷,亦於公司治理事務方面擁有豐富經驗。 為文化大學物理學學士。
           
        方彬文
        方彬文為本公司董事。民國108年加入董事會。 方先生現擔任以利德企業管理顧問(股)公司之董事長(非 公開發行公司)。對於公司治理及創業具有豐厚經驗。 畢業於淡水工商,主修工業管理。
           
        魏平祺
        魏平祺為本公司董事。民國105年加入董事會。 魏先生目前擔任華貴織襪股份有限公司及福助針織股份有限公司董事長兼總經理,其所創 辦的華貴織襪(股)公司是織襪業的領導品牌。於公司治理及創業具有豐厚經驗。
           
        葉德彤
        葉德彤為本公司董事,民國114年加入董事會。葉女士目前擔任璽鈞投資(股)公司之董事長(非公開發行公司),對於公司治理具有豐厚經驗。葉女士擁有聖安德魯斯大學心理學碩士學位。
           
        温順德
        為本公司獨立董事,民國114年加入董事會,亦為本公司現任審計委員會主席及薪資報酬委員會召集人。温先生在國稅局服務超過30年,歷任財政部中區國稅局彰化分局與豐原分局長。目前,温先生同時擔任榮成紙業(股)公司(上市1909)與彰源企業(股)公司(上市2030)的獨立董事,對於稅務、財務、經營管理與永續發展具有豐厚經驗。温先生擁有中正大學企管碩士學位。
           
        李育賢
        李育賢為本公司獨立董事,民國114年加入董事會,亦為本公司現任審計委員會及薪資報酬委員會委員。李博士於工業技術研究院歷任多項工程師職務近10年。目前,李博士擔任薇順國際(股)公司董事(非公開發行公司)。李博士擁有交通大學電子物理博士學位。
           
        王癸元
        王癸元為本公司獨立董事,民國114年加入董事會,亦為本公司現任審計委員會及薪資報酬委員會委員。王博士目前亞洲大學財務金融系副教授,同時亦擔任櫻花建設(股)公司(上市 2539)獨立董事。於財務、企業管理與永續發展等領域具有豐厚經驗。王博士擁有臺灣科技大學管理學博士學位。
           
           
        董事會重要決議

           ‧113年董事會
           ‧112年董事會
           ‧111年董事會
           ‧110年董事會
           ‧109年董事會


        內部稽核之組織及運作
             
          菱生公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會;除在董事會例行會議報告外,並於每季與必要時向董事長、審計委員會報告。

        內部稽核規程明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制,並報告該等控制之設計及實際日常運作是否適當及兼顧效果與效率;其覆核範圍涵蓋公司所有單位、作業及子公司。

        稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行,內部稽核提供內部控制制度運作上的客觀確認及洞見予管理階層,同時提供管理階層另一個管道以了解現存或潛在的控制弱點,俾能及時因應。

        內部稽核覆核公司各單位及所有子公司所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,報告審計委員會及董事會。

        本公司內部稽核單位配置專任稽核人員,稽核主管及其所屬稽核人員共計2人。
               
        菱生內部稽核組織及運作
               
        審計委員會
         
        本公司審計委員會由全體獨立董事組成,成員包括温順德、李育賢、王癸元獨立董事,由温順德先生擔任召集人。

        薪酬委員會
         
        本公司薪酬委員會由三名獨立董事組成,成員包括温順德、李育賢、王癸元獨立董事,由温順德先生擔任召集人。




        執行揭露

        董事會多元化 (111年) (112年) (113年)
        董事利益迴避落實情形 (111年) (112年) (113年)
        董事會成員及重要管理階層之接班規劃及運作情形 (112年) (113年)
        董事會暨功能性委員會績效評估結果報告 (111年) (112年) (113年)
        審計委員會職權及運作情形 (111年) (112年) (113年)
        薪資報酬委員會職權及運作情形 (111年) (112年) (113年)
        獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 (111年) (112年) (113年)
        公司治理主管設置及進修情形 (111年) (112年) (113年)
        公司誠信經營執行情形 (110年) (111年) (112年)
        內線交易防範宣導 (112年) (113年)
        員工人身安全與工作環境的保護措施與其實施情形 (111年)
        簽證會計師之獨立性及適任性評估 (113年)